Ιρανός Μεγιστάνας Χρηματοδότησε με $850 Εκατ. μέσω Crypto τους Φρουρούς της Επανάστασης – Πώς Ξέφυγε από τις Κυρώσεις της Δύσης.

Σε έναν κόσμο όπου οι παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές ελέγχονται αυστηρά από τη Δύση, το Ιράν βρήκε έναν «έξυπνο» τρόπο να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το πιο ισχυρό στρατιωτικό και πολιτικό του σκέλος: τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Μια νέα αποκαλυπτική έρευνα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι ένα δίκτυο συνδεδεμένο με τον Ιρανό μεγιστάνα Babak Zanjani μετέφερε τουλάχιστον 850 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω της Binance – της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών crypto παγκοσμίως – τα τελευταία δύο χρόνια. Μέρος αυτών των χρημάτων κατέληξε απευθείας σε δομές που υποστηρίζουν τους Φρουρούς, παρά τις πολυετείς διεθνείς κυρώσεις.14b2f2

Πώς τα κατάφερε; Και τι σημαίνει αυτό για τον γεωπολιτικό και οικονομικό πόλεμο που μαίνεται στην περιοχή;

Ποιος είναι ο Babak Zanjani;

Ο Zanjani δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας. Ξεκίνησε ως έμπορος δερμάτων προβάτου και έγινε ένας από τους πλουσιότερους Ιρανούς, γνωστός για τις «αντικυρωσιακές» του επιχειρήσεις. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι μετέφερε δισεκατομμύρια για το ιρανικό καθεστώς μέσω παραδοσιακών τραπεζών.

Οι ΗΠΑ τον είχαν κυρώσει ήδη από το 2013. Το 2016 καταδικάστηκε σε θάνατο από ιρανικό δικαστήριο για υπεξαίρεση, αλλά η ποινή του μετατράπηκε και αφέθηκε ελεύθερος το 2024. Σήμερα αυτοπροσδιορίζεται ως «οικονομικός μαχητής Basij» (η εθελοντική πολιτοφυλακή των Φρουρών) και υπερασπίζεται ανοιχτά τη χρήση blockchain για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Τον Ιανουάριο του 2026, οι ΗΠΑ τον επανέφεραν στη μαύρη λίστα, μαζί με δύο εταιρείες crypto που συνδέονται μαζί του (Zedcex και Zedxion), κατηγορώντας τον ότι παρέχει οικονομική στήριξη στους IRGC.fa1baf

Το Δίκτυο μέσω Binance: Πώς Λειτούργησε

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της Binance που επικαλείται η WSJ, το δίκτυο του Zanjani χρησιμοποίησε κυρίως έναν κεντρικό λογαριασμό για τις συναλλαγές, ενώ πρόσθετοι λογαριασμοί λειτουργούσαν από την αδελφή του, τη σύντροφό του και έναν διευθυντή εταιρείας. Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί είχαν πρόσβαση από τα ίδια συσκευές – ένα κλασικό «κόκκινο σημάδι» για ξέπλυμα χρήματος και παράκαμψη κυρώσεων.

Ποσό: Περίπου 850 εκατ. δολάρια σε καταθέσεις και αναλήψεις μέσα σε δύο χρόνια.

Προέλευση: Χρήματα από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου σε Κινέζους αγοραστές.

Προορισμός: Ψηφιακά πορτοφόλια συνδεδεμένα με δομές που χρηματοδοτούν τους Φρουρούς και, μέσω αυτών, πληρεξούσιους όπως Χεζμπολάχ, Χαμάς και Χούθι.e2d1f1

Οι εσωτερικοί ελεγκτές της Binance είχαν σημάνει συναγερμό πολλές φορές, αλλά ο κύριος λογαριασμός παρέμεινε ενεργός για τουλάχιστον 15 μήνες. Εκτιμάται ότι περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το ποσό κατέληξαν σε στρατιωτικές δομές του Ιράν.

Γιατί το Crypto είναι Ιδανικό Εργαλείο για το Ιράν;

Οι παραδοσιακές κυρώσεις κόβουν την πρόσβαση σε SWIFT και μεγάλες τράπεζες. Τα κρυπτονομίσματα, όμως, προσφέρουν:

Ψευδωνυμία και ταχύτητα μεταφοράς.

Δυσκολία εντοπισμού σε μεγάλες πλατφόρμες όπως η Binance.

Ευκολία μετατροπής σε stablecoins (όπως USDT) που λειτουργούν σαν «ψηφιακό δολάριο».

Το Ιράν έχει αναπτύξει ολόκληρη βιομηχανία crypto. Εκτιμάται ότι Ιρανοί χρήστες πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο πέρυσι. Η Binance, παρά τις δεσμεύσεις της μετά την ομολογία ενοχής το 2023 και το πρόστιμο 4,3 δισ. δολαρίων, φαίνεται να παρέμεινε «αρτηρία» για αυτές τις ροές.

Η Αντίδραση της Binance και οι Εξελίξεις

Η Binance αρνείται κατηγορηματικά ότι επέτρεψε άμεσες συναλλαγές με κυρωμένες οντότητες και υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από τα ποσά που αναφέρει η WSJ δεν αφορούν άμεσα την πλατφόρμα της. Ο CEO Richard Teng τονίζει την «zero-tolerance» πολιτική της εταιρείας. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές και αρχές επιμένουν ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα.05ee46

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειες με την επιχείρηση «Economic Fury», κατασχέσεις πορτοφολιών crypto και νέες προειδοποιήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.